Danh mục: HÌNH SỰ

HÌNH SỰ

PEP (Politically Exposed Persons) trong phòng chống rửa tiền là gì.

13/07/2023

Toàn cầu hóa đem lại nhiều lợi ích cho nhân loại song nó cũng làm trầm trọng hơn một số tệ nạn. Một trong những hậu quả đáng tiếc ấy là rửa tiền trở n…

HÌNH SỰ

Ví dụ về tội rửa tiền.

13/07/2023

Toàn cầu hóa đem lại nhiều lợi ích cho nhân loại song nó cũng làm trầm trọng hơn một số tệ nạn. Một trong những hậu quả đáng tiếc ấy là rửa tiền trở n…

HÌNH SỰ

Luật phòng chống rửa tiền tiếng Anh: Law on Prevention of money laundering.

13/07/2023

Toàn cầu hóa đem lại nhiều lợi ích cho nhân loại song nó cũng làm trầm trọng hơn một số tệ nạn. Một trong những hậu quả đáng tiếc ấy là rửa tiền trở n…

HÌNH SỰ

Công ước chống tội phạm tội rửa tiền có trong BLHS năm 2015.

13/07/2023

Toàn cầu hóa đem lại nhiều lợi ích cho nhân loại song nó cũng làm trầm trọng hơn một số tệ nạn. Một trong những hậu quả đáng tiếc ấy là rửa tiền trở n…

HÌNH SỰ

Phân tích dấu hiệu pháp lý của tội rửa tiền Điều 324 Bộ luật Hình sự năm 2015.

13/07/2023

Toàn cầu hóa đem lại nhiều lợi ích cho nhân loại song nó cũng làm trầm trọng hơn một số tệ nạn. Một trong những hậu quả đáng tiếc ấy là rửa tiền trở n…

HÌNH SỰ

Những yếu tố cấu thành của tội rửa tiền theo quy định pháp luật Việt Nam.

13/07/2023

Toàn cầu hóa đem lại nhiều lợi ích cho nhân loại song nó cũng làm trầm trọng hơn một số tệ nạn. Một trong những hậu quả đáng tiếc ấy là rửa tiền trở n…

HÌNH SỰ

Trách nhiệm của ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong phòng, chống rửa tiền.

13/07/2023

Toàn cầu hóa đem lại nhiều lợi ích cho nhân loại song nó cũng làm trầm trọng hơn một số tệ nạn. Một trong những hậu quả đáng tiếc ấy là rửa tiền trở n…

HÌNH SỰ

Hệ lụy của rửa tiền đối với nền kinh tế.

13/07/2023

Toàn cầu hóa đem lại nhiều lợi ích cho nhân loại song nó cũng làm trầm trọng hơn một số tệ nạn. Một trong những hậu quả đáng tiếc ấy là rửa tiền trở n…

HÌNH SỰ

Một số phương thức, thủ đoạn rửa tiền qua ngân hàng.

13/07/2023

Toàn cầu hóa đem lại nhiều lợi ích cho nhân loại song nó cũng làm trầm trọng hơn một số tệ nạn. Một trong những hậu quả đáng tiếc ấy là rửa tiền trở n…

HÌNH SỰ

Về hoạt động hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền.

13/07/2023

Toàn cầu hóa đem lại nhiều lợi ích cho nhân loại song nó cũng làm trầm trọng hơn một số tệ nạn. Một trong những hậu quả đáng tiếc ấy là rửa tiền trở n…