Diễn biến mới vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Ngọc Thủy

Hơn 10.000 nhà đầu tư đã rơi vào bẫy tài chính tinh vi với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 8.459 tỉ đồng, theo kết luận điều tra bổ sung mới nhất của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an. Ông Nguyễn Ngọc Thủy, hay còn gọi là Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Egroup, Egame, bị xác định là kẻ chủ mưu, cầm đầu trong đường dây lừa đảo này cùng với 28 bị can khác. Con số thiệt hại này đã tăng đáng kể so với kết luận điều tra trước đó là 7.677 tỉ đồng. Sự gia tăng này xuất phát từ việc cơ quan chức năng phát hiện thêm 60 nhà đầu tư đã mua 3,2 triệu cổ phần nhưng không được ghi nhận vào sổ cổ đông, chính thức trở thành bị hại trong vụ án. Quá trình điều tra cho thấy hành vi phạm tội của nhóm này kéo dài nhiều năm, dựa trên những thủ đoạn nâng khống vốn điều lệ và tạo doanh thu ảo. Từ năm 2014, do áp lực nợ nần và nhu cầu duy trì hệ sinh thái, ông Thủy đã chỉ đạo cấp dưới nâng khống vốn điều lệ của Egroup từ 32 tỉ đồng lên 962,5 tỉ đồng. Đồng thời, nhóm này tạo ra các báo cáo doanh thu khống, chiếm khoảng 70% doanh thu hằng năm, nhằm xây dựng hình ảnh một tập đoàn đa ngành nghề có tiềm năng lợi nhuận cao để lôi kéo nhà đầu tư xuống tiền. Để tạo lòng tin, ông Thủy đã chỉ đạo Công ty cổ phần Anh ngữ Apax và Công ty cổ phần Phát triển giáo dục Igarten mở rộng 130 trung tâm tiếng Anh và trường mầm non Steame trên toàn quốc. Dù thực tế không có đủ năng lực tài chính, việc thuê mặt bằng và tổ chức giảng dạy với giáo viên trong và ngoài nước đã tạo ra vỏ bọc hoàn hảo cho các hoạt động đầu tư. Nhân viên kinh doanh được tập huấn bài bản để mời gọi khách hàng tham quan mô hình, ký hợp đồng mua cổ phần với cam kết lợi nhuận hấp dẫn từ 15-20% mỗi năm. Các văn bản thỏa thuận thường ghi rõ giá chuyển nhượng 38.000 đồng/cổ phần và cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng/cổ phần. Hệ thống này còn sử dụng cơ chế hoa hồng lên tới 5% cho nhân viên kinh doanh để thúc đẩy việc huy động vốn.

Trong giai đoạn đầu, để duy trì sự tin tưởng, Egame vẫn trả đủ gốc và lãi, thậm chí còn tặng thêm quà vào các dịp lễ, Tết. Tuy nhiên, đây thực chất là mô hình lấy tiền người sau trả cho người trước. Dưới góc độ pháp lý, hành vi của ông Nguyễn Ngọc Thủy và các đồng phạm có dấu hiệu rõ ràng của tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của Bộ luật Hình sự. Việc sử dụng các thông tin gian dối về vốn điều lệ, doanh thu để thu hút nhà đầu tư là căn cứ để xác định ý chí chiếm đoạt tài sản ngay từ khi thực hiện hành vi huy động vốn. Cơ quan điều tra xác định, sau khi nhận tiền, thay vì đầu tư vào giáo dục, ông Thủy đã chỉ đạo sử dụng 70% số tiền để trả gốc và lãi cho các hợp đồng cũ nhằm tránh bị phát hiện, 30% còn lại dùng để trả nợ cá nhân, thuê mặt bằng hoặc chuyển vào các công ty do mình kiểm soát. Đây là hành vi sử dụng tiền sai mục đích, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư.

Liên quan đến trách nhiệm dân sự, cơ quan điều tra đã phân loại bị hại. Trong tổng số hơn 10.000 người, có 1.185 nhà đầu tư đã nhận được số tiền gốc và lợi tức cao hơn số vốn bỏ ra ban đầu. Đối với nhóm này, cơ quan chức năng không xem xét trách nhiệm bồi thường dân sự của ông Thủy, vì thực tế họ không bị thiệt hại về tài sản. Sự sụp đổ của hệ sinh thái Egroup khi không còn khả năng thanh toán đã để lại hậu quả nặng nề. Từ năm 2021 đến 2023, các trung tâm lần lượt đóng cửa, nguồn tiền mới không đủ đáp ứng áp lực trả nợ. Việc ông Thủy chỉ đạo 23 quản lý và 341 nhân viên tiếp tục huy động vốn trong bối cảnh mất cân đối tài chính đã làm trầm trọng thêm mức độ thiệt hại.

Ngoài ra, vụ án còn hé lộ tình tiết về việc hối lộ cho Công ty Nhất Trần để chạy doanh thu ảo cho Egroup. Chi tiết này được chính Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Egroup, chủ động tố cáo. Đây sẽ là tình tiết quan trọng để các cơ quan tố tụng xem xét tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị can trong quá trình xét xử. Việc truy tố ông Thủy và đồng phạm không chỉ nhằm xử lý hành vi phạm tội mà còn là bài học lớn về việc quản lý dòng vốn đầu tư. Các cơ quan chức năng hiện đang hoàn tất các thủ tục để đưa vụ án ra xét xử theo trình tự pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư bị chiếm đoạt tài sản. Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong các vụ án hình sự liên quan đến lừa đảo tài chính, nhà đầu tư cần thực hiện các bước sau: Chủ động tập hợp toàn bộ hồ sơ, hợp đồng, chứng từ chuyển tiền và các văn bản liên quan đến việc đầu tư vào Egroup để cung cấp cho cơ quan điều tra khi được yêu cầu.

Theo dõi sát các thông báo chính thức từ Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an về tiến độ vụ án để thực hiện quyền của bị hại theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Tránh tin tưởng các thông tin không chính thống hoặc các đối tượng tự xưng là người hỗ trợ lấy lại tiền, tránh bị lừa đảo lần hai. Tham khảo ý kiến từ các chuyên gia pháp lý của Hệ Thống Luật để được hướng dẫn về trình tự, thủ tục tham gia tố tụng và yêu cầu bồi thường thiệt hại một cách chính xác nhất.

Câu hỏi thường gặp

Nhà đầu tư trong vụ án Egroup cần làm gì để đòi lại quyền lợi?

Nhà đầu tư cần tập hợp đầy đủ hợp đồng, chứng từ chuyển tiền và các văn bản liên quan. Hãy theo dõi thông báo từ Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an để thực hiện quyền tố tụng và yêu cầu bồi thường thiệt hại trong quá trình xét xử.

Tại sao 1.185 nhà đầu tư không được xem xét bồi thường dân sự?

Cơ quan điều tra xác định 1.185 người này đã nhận được tổng số tiền gốc và lợi tức cao hơn số tiền vốn ban đầu bỏ ra. Do không phát sinh thiệt hại về tài sản thực tế, cơ quan chức năng không xem xét yêu cầu bồi thường dân sự đối với nhóm này.

Hành vi của Shark Thủy bị khép vào tội danh nào?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy bị cáo buộc thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các căn cứ pháp lý dựa trên việc nâng khống vốn điều lệ, tạo doanh thu ảo và sử dụng tiền huy động trái mục đích để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.