Triệt phá đường dây đánh bạc Net.win quy mô hơn 1.000 tỷ đồng

Hàng nghìn tỷ đồng đã được luân chuyển qua hệ thống đánh bạc trực tuyến đầy tinh vi mang tên Net.win, khiến dư luận không khỏi bàng hoàng về quy mô của loại hình tội phạm công nghệ cao này. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hưng Yên vừa công bố kết quả điều tra ban đầu, làm rõ nhiều dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng của đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên Internet thông qua website này. Sự việc bắt đầu từ đơn tố giác của người dân về hành vi đánh bạc trực tuyến của NVM, thường trú tại xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên. Qua quá trình làm việc, NVM khai nhận đã tiếp cận với game bài Net.win qua các quảng cáo trên mạng từ đầu năm 2025. Tại đây, người chơi phải nạp tiền để mua điểm (với tỷ lệ quy đổi 1.000 điểm tương ứng 1.000 đồng) thông qua các tài khoản ngân hàng do hệ thống cung cấp. NVM chủ yếu tham gia các trò chơi “Tài xỉu” và “Tài xỉu SHA”. Kết quả sao kê tài khoản ngân hàng của NVM cho thấy mức độ lún sâu vào cờ bạc của đối tượng này. Chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 08/02/2025 đến ngày 16/10/2025, NVM đã thực hiện 165 giao dịch chuyển tiền đến 13 tài khoản ngân hàng khác nhau được hệ thống Net.win cung cấp. Tổng số tiền đối tượng này nạp vào để mua điểm đánh bạc lên tới gần 02 tỷ đồng, trong đó có nhiều giao dịch với giá trị rất lớn.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã xác định hệ thống Net.win không chỉ dừng lại ở quy mô nhỏ lẻ mà là một đường dây tội phạm có tổ chức với lưu lượng giao dịch tiền tệ khổng lồ. Hệ thống này sử dụng 13 tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau để thực hiện hành vi nhận và chuyển tiền phục vụ đánh bạc, với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Phương thức hoạt động của các đối tượng trong đường dây này vô cùng tinh vi. Chúng không chỉ sử dụng tài khoản của chính mình mà còn thu gom, thuê hoặc mua lại tài khoản ngân hàng của người khác. Những người cho thuê tài khoản được trả tiền hàng tháng để duy trì, thậm chí trực tiếp thực hiện các thao tác xác thực sinh trắc học, quét khuôn mặt để chuyển tiền theo chỉ đạo của những kẻ cầm đầu đường dây. Việc rà soát các giao dịch có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên giữa tài khoản người chơi và hệ thống Net.win đã giúp cơ quan chức năng bước đầu xác minh, làm rõ 16 người có hành vi tham gia đánh bạc trực tuyến. Nhiều người trong số này đã tham gia nhiều lần, với tổng số tiền thua cược từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.

Dưới góc độ pháp lý, hành vi của các đối tượng liên quan đến đường dây Net.win có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Đối với hành vi tổ chức đánh bạc, các đối tượng đứng sau website Net.win có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 322 Bộ luật Hình sự. Đây là tội danh có khung hình phạt rất nặng, đặc biệt là khi tổ chức đánh bạc qua mạng Internet với số tiền giao dịch lớn như trên. Đối với người chơi như NVM và 16 đối tượng đã được xác minh, hành vi đánh bạc trực tuyến được quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự. Việc đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào với số tiền từ 5 triệu đồng trở lên hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi này đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, việc mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng cho các đối tượng đánh bạc còn có thể bị xem xét là hành vi đồng phạm hoặc tiếp tay cho tội phạm, tùy thuộc vào tính chất và mức độ nhận thức của người cho thuê.

Việc cho thuê, mua bán tài khoản ngân hàng để phục vụ hoạt động đánh bạc là hành vi cực kỳ nguy hiểm và tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý. Khi người dân cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu hoặc thực hiện xác thực sinh trắc học cho các đối tượng không rõ lai lịch, họ vô tình tạo điều kiện cho tội phạm rửa tiền, trốn thuế và tổ chức đánh bạc. Cơ quan chức năng nhấn mạnh rằng, chủ tài khoản ngân hàng có trách nhiệm quản lý chặt chẽ thông tin của mình. Nếu tài khoản đó bị sử dụng vào mục đích phạm tội, chủ tài khoản có thể bị điều tra với vai trò là người giúp sức hoặc đồng phạm. Hậu quả không chỉ là việc mất quyền kiểm soát tài khoản mà còn là nguy cơ vướng vào vòng lao lý, bị phong tỏa tài sản và chịu các hình phạt nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

Để tránh rơi vào bẫy của các đường dây đánh bạc trực tuyến, Hệ Thống Luật khuyến nghị người dân thực hiện các bước sau: Tuyệt đối không truy cập, đăng ký hoặc nạp tiền vào các website, ứng dụng có dấu hiệu tổ chức game bài, cá cược trực tuyến. Không mua bán, cho thuê hoặc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, căn cước công dân cho người lạ hoặc qua các quảng cáo trên mạng xã hội. Không thực hiện xác thực sinh trắc học, quét khuôn mặt theo yêu cầu của các đối tượng không rõ lai lịch để tránh bị lợi dụng danh tính thực hiện giao dịch trái phép. Chủ động báo cáo ngay với cơ quan Công an gần nhất khi phát hiện các trang web, hội nhóm có dấu hiệu lôi kéo đánh bạc trực tuyến.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hưng Yên hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của từng đối tượng, phương thức vận hành hệ thống và dòng tiền giao dịch. Công tác này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan Công an và các ngân hàng thương mại để truy vết các giao dịch ẩn danh. Việc triệt phá thành công đường dây Net.win không chỉ góp phần làm sạch không gian mạng mà còn là bài học cảnh tỉnh cho những người có ý định tham gia cờ bạc trực tuyến. Cơ quan chức năng khẳng định sẽ tiếp tục đấu tranh quyết liệt với các hành vi tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, đồng thời xử lý nghiêm mọi cá nhân, tổ chức có hành vi tiếp tay cho tội phạm.

Việc xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Người dân cần nâng cao cảnh giác, không vì lợi ích trước mắt hay tâm lý “được – thua” mà đánh đổi bằng sự an toàn cá nhân và tài sản. Hệ Thống Luật luôn đồng hành cùng người dân trong việc tư vấn các quy định pháp luật để tránh những vi phạm đáng tiếc, đồng thời hỗ trợ người dân bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình trước các hành vi lừa đảo và tội phạm công nghệ cao.

Câu hỏi thường gặp

Cho thuê tài khoản ngân hàng cho người khác sử dụng có bị đi tù không?

Có. Nếu tài khoản đó bị sử dụng vào mục đích phạm tội như đánh bạc, rửa tiền, chủ tài khoản có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm hoặc người giúp sức, tùy theo tính chất và mức độ nhận thức của hành vi.

Đánh bạc trực tuyến qua mạng bị xử phạt như thế nào?

Theo Điều 321 Bộ luật Hình sự, người tham gia đánh bạc với số tiền từ 5 triệu đồng trở lên (hoặc dưới 5 triệu nhưng đã bị xử phạt hành chính) có thể bị phạt tiền hoặc phạt tù. Mức phạt tù cao nhất có thể lên tới 7 năm tùy theo tính chất vụ việc.

Làm sao để tránh bị lợi dụng tài khoản ngân hàng vào mục đích bất hợp pháp?

Tuyệt đối không cho thuê, mượn, mua bán hoặc cung cấp thông tin tài khoản cho người lạ. Không thực hiện quét khuôn mặt, xác thực sinh trắc học theo yêu cầu của các đối tượng không rõ lai lịch qua mạng xã hội.