Khởi tố nhóm lừa đảo dùng đá cuội giả danh thiên thạch triệu USD

Ngày 29/09, Công an TPHCM đã chính thức thông tin về việc khởi tố và bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn tinh vi: biến những viên đá cuội bình thường thành “đá thiên thạch” có giá trị hàng triệu USD. Đây là vụ án gây chú ý bởi phương thức tiếp cận nạn nhân thông qua việc tạo dựng lòng tin bằng các kịch bản đầu tư giả mạo. Theo kết quả điều tra từ Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an phường An Lạc, nhóm đối tượng này đã hoạt động có tổ chức, phân công vai trò cụ thể để dẫn dụ người bị hại. Cầm đầu đường dây là Lê Hoàng Giang (sinh năm 1974). Các đồng phạm tham gia gồm: Nguyễn Việt Thanh (sinh năm 1978), Nguyễn Thanh Dũng (sinh năm 1980, cùng ngụ TP Cần Thơ), Ka Dẻh (sinh năm 1992, ngụ tỉnh Lâm Đồng) và Xa Thị Mỹ Tiên (sinh năm 1977, ngụ tỉnh An Giang). Các đối tượng đã phân chia vai trò rõ rệt, kẻ đóng vai chủ hàng, người đóng vai nhà đầu tư hoặc doanh nhân thành đạt để tạo dựng niềm tin. Bằng cách giới thiệu những viên đá cuội thông thường là “đá thiên thạch” quý hiếm với giá trị lên tới hàng triệu USD, nhóm này đã khiến nhiều người tin tưởng và thực hiện giao dịch, từ đó chiếm đoạt số tiền lớn. Hiện nay, cơ quan công an đang tích cực xác minh tổng số tiền bị chiếm đoạt và số lượng nạn nhân bị sập bẫy. Hành vi của nhóm đối tượng nêu trên đã có dấu hiệu cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Theo đó, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được hiểu là hành vi dùng thủ đoạn gian dối để làm cho chủ sở hữu tài sản tin tưởng và tự nguyện giao tài sản cho đối tượng.

Trong vụ việc này, thủ đoạn gian dối được thể hiện rõ qua việc nhóm đối tượng cố tình cung cấp thông tin sai lệch về bản chất, nguồn gốc và giá trị của vật phẩm (đá cuội được gắn mác thiên thạch). Việc phân vai, dàn dựng kịch bản “nhà đầu tư”, “doanh nhân” chính là các tình tiết tăng nặng về tính chất tổ chức, chuyên nghiệp trong hành vi phạm tội. Tùy thuộc vào giá trị tài sản chiếm đoạt được cơ quan điều tra xác minh, khung hình phạt đối với tội danh này có thể rất nghiêm khắc. Nếu giá trị tài sản chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên, khung hình phạt có thể lên tới 12 đến 20 năm tù hoặc tù chung thân theo Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng chuyên án để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các bị can.

Mặc dù chưa công bố con số cụ thể về thiệt hại, nhưng cơ quan chức năng khẳng định đây là vụ án có tính chất phức tạp, cần sự phối hợp cung cấp thông tin từ phía người dân. Việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam là bước đi cần thiết để ngăn chặn các đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo, đồng thời bảo đảm công tác thu thập chứng cứ được khách quan. Các đối tượng sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự tương ứng với mức độ vi phạm và tổng số tiền đã chiếm đoạt được từ các nạn nhân. Để bảo vệ quyền lợi cá nhân và tránh rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo, người dân cần thực hiện các bước kiểm chứng nghiêm ngặt trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào có giá trị lớn: Tuyệt đối không tin vào các lời chào mời mua bán vật phẩm quý hiếm, đá thiên thạch, cổ vật khi chưa có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và kết quả kiểm định từ các cơ quan chuyên môn uy tín. Cảnh giác với các kịch bản “đầu tư”, “hợp tác kinh doanh” với những người lạ, đặc biệt khi họ sử dụng các chiêu trò tạo dựng lòng tin thông qua việc phân vai, dàn dựng kịch bản doanh nhân.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn hoặc đã từng giao dịch với nhóm đối tượng nêu trên, người dân cần nhanh chóng liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM để trình báo và cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan. Không thực hiện chuyển tiền hoặc đặt cọc khi chưa xác minh rõ tư cách pháp nhân của đối tác và giá trị thực tế của tài sản. Công an TPHCM nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm chứng thông tin trước khi giao dịch. Những vật phẩm được chào bán với mức giá “đặc biệt cao” hoặc “phi lý” thường là dấu hiệu của các vụ lừa đảo. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần giữ tâm lý tỉnh táo, không vì lòng tham hoặc sự thiếu hiểu biết về giá trị thị trường mà dẫn đến những hậu quả pháp lý và tài chính đáng tiếc.

Việc phối hợp giữa người dân và cơ quan công an là yếu tố then chốt để triệt phá các đường dây tội phạm này. Luật Việt Nam khuyến nghị người dân nên tham khảo ý kiến chuyên gia hoặc các đơn vị tư vấn pháp luật nếu cảm thấy có dấu hiệu bất thường trong các giao dịch dân sự, thương mại có giá trị lớn.

Câu hỏi thường gặp

Hành vi giả danh đá thiên thạch để lừa đảo bị xử lý thế nào?

Hành vi này bị xử lý về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015. Tùy vào số tiền chiếm đoạt, khung hình phạt có thể từ cải tạo không giam giữ đến tù chung thân.

Làm sao để tránh bị lừa đảo khi mua bán vật phẩm quý hiếm?

Người dân cần yêu cầu giấy tờ chứng minh nguồn gốc, kết quả kiểm định từ cơ quan uy tín. Tuyệt đối không giao dịch với người lạ khi không có bằng chứng xác thực về giá trị tài sản.

Tôi đã lỡ giao dịch với nhóm đối tượng này thì phải làm gì?

Bạn cần nhanh chóng liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM để trình báo, cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan nhằm bảo vệ quyền lợi và hỗ trợ cơ quan điều tra.