Nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 41,6 tỷ đồng bằng thủ đoạn giả danh

Xét xử nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 41,6 tỷ đồng

Ngày 15/09/2026, Tòa án nhân dân (TAND) TP Cần Thơ đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt các bị cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả. Cụ thể, bị cáo Nguyễn Quyết Thắng (52 tuổi) nhận mức án 27 năm tù; Nguyễn Thị Hằng (42 tuổi) nhận 18 năm tù và Nguyễn Văn Chí (41 tuổi) chịu mức án 15 năm tù. Những con số này là cái kết cho chuỗi hành vi vi phạm pháp luật kéo dài từ tháng 09/2021 đến tháng 04/2025.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Quyết Thắng với tư cách là Giám đốc Công ty TNHH Cây xanh Dừa Ba Ngọn Thành Thành Tài đã cùng với người sống chung như vợ chồng là Nguyễn Thị Hằng và kế toán công ty là Nguyễn Văn Chí dựng lên màn kịch hoàn hảo để chiếm đoạt tiền của các doanh nghiệp. Bằng cách tự xưng là người có mối quan hệ sâu rộng với các quan chức, có khả năng can thiệp vào việc đấu thầu, nhóm đối tượng đã đánh vào lòng tin của nhiều doanh nhân.

Thủ đoạn tinh vi đánh vào lòng tin doanh nghiệp

Các bị cáo đã vẽ ra viễn cảnh về hàng loạt gói thầu nạo vét kênh thủy lợi, dự án xây dựng đường bộ, trường học, bệnh viện và khai thác cát tại nhiều địa phương như Sóc Trăng, Bến Tre, An Giang và TPHCM. Mỗi gói thầu được các đối tượng giới thiệu có giá trị từ 20 đến 80 tỷ đồng, cam kết thủ tục nhanh gọn và lợi nhuận cao. Để tham gia, các doanh nghiệp phải nộp trước khoảng 2% giá trị gói thầu dưới danh nghĩa phí hỗ trợ hồ sơ hoặc tiền đặt cọc.

Hệ Thống Luật ghi nhận, để củng cố niềm tin cho các nạn nhân, nhóm của Thắng đã chỉ đạo Hằng và Chí soạn thảo các giấy nhận phí, hợp đồng cam kết và biên nhận giả mạo. Khi doanh nghiệp bắt đầu nghi ngờ, các bị cáo không ngần ngại sử dụng các biện pháp tinh vi hơn. Điển hình là trường hợp ông T., một giám đốc công ty vận tải, đã bị lừa gần 6 tỷ đồng. Khi ông T. đòi tiền, Thắng đã yêu cầu Hằng làm giả giấy mời họp của thường trực Tỉnh ủy UBND tỉnh An Giang để trì hoãn và trấn an nạn nhân.

Hệ quả pháp lý và hành vi chiếm đoạt tài sản

Cơ quan điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 09/2021 đến tháng 04/2025, nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với 30 doanh nghiệp, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 41,6 tỷ đồng. Trong đó, Thắng đóng vai trò chủ mưu, Hằng giúp sức lừa đảo hơn 15 tỷ đồng và trực tiếp làm giả 8 tài liệu, còn Chí giúp sức lừa đảo hơn 26,6 tỷ đồng và sử dụng 10 tài liệu giả. Sau khi sự việc vỡ lở, các bị cáo đã khắc phục được hơn 6,7 tỷ đồng.

Hành vi của các bị cáo không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản cho các cá nhân, doanh nghiệp mà còn xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính của nhà nước thông qua việc làm giả các loại giấy tờ, tài liệu. Việc sử dụng tài liệu giả để thực hiện hành vi lừa đảo là tình tiết tăng nặng, thể hiện sự coi thường pháp luật của các bị cáo trong suốt quá trình thực hiện tội phạm.

Căn cứ pháp lý áp dụng

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã căn cứ vào các quy định của Bộ luật Hình sự để đưa ra phán quyết đối với các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174), Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức (Điều 341) và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức (Điều 341). Các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự tương ứng với mức độ tham gia và tính chất của hành vi phạm tội. Việc làm giả các tài liệu hành chính nhằm mục đích tạo lòng tin cho hành vi lừa đảo là hành vi vi phạm nghiêm trọng, bị pháp luật xử lý nghiêm minh.

Hệ Thống Luật phân tích, việc kết hợp nhiều tội danh trong một vụ án cho thấy mức độ phức tạp và nguy hiểm của hành vi. Các bị cáo đã có sự phân công, phối hợp chặt chẽ trong việc tìm kiếm nạn nhân, soạn thảo giấy tờ giả và chiếm đoạt tiền. Mức án 27 năm, 18 năm và 15 năm tù là sự trừng phạt thích đáng cho các hành vi có tổ chức và kéo dài này.

Khuyến nghị phòng tránh lừa đảo trong kinh doanh

Từ vụ án này, Hệ Thống Luật khuyến nghị các doanh nghiệp cần hết sức cảnh giác với các lời mời chào về gói thầu, dự án với lợi nhuận cao nhưng thủ tục lại bất thường. Khi tiếp cận các dự án đầu tư, doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau để bảo vệ quyền lợi:

• Kiểm tra tính pháp lý của dự án thông qua các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương.
• Tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc hoặc phí hỗ trợ thông qua các cá nhân không có tư cách pháp nhân rõ ràng.
• Yêu cầu văn bản xác nhận chính thức từ cơ quan chủ quản dự án thay vì tin vào các loại giấy tờ cá nhân cung cấp.
• Khi có dấu hiệu nghi ngờ bị lừa đảo, doanh nghiệp cần trình báo ngay với cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ can thiệp kịp thời.

Việc tỉnh táo trong kiểm chứng thông tin là chốt chặn quan trọng nhất để doanh nghiệp tránh rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp. Mọi giao dịch kinh tế cần được thực hiện qua các kênh chính thống và có hợp đồng chặt chẽ về mặt pháp lý.

Câu hỏi thường gặp

Hành vi làm giả tài liệu để lừa đảo bị xử lý thế nào?

Theo Điều 341 Bộ luật Hình sự, người làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật sẽ bị xử lý hình sự. Nếu hành vi này kết hợp với tội lừa đảo (Điều 174), bị cáo sẽ bị xét xử về cả hai tội danh với mức án cộng dồn tương xứng với tính chất và số tiền chiếm đoạt.

Doanh nghiệp cần làm gì để tránh bẫy lừa đảo dự án?

Doanh nghiệp cần kiểm tra trực tiếp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền về thông tin dự án, tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc cho cá nhân trung gian, và yêu cầu văn bản xác nhận chính thức từ cơ quan chủ quản thay vì chỉ tin vào các loại tài liệu do đối tượng cung cấp.

Nếu đã lỡ chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo thì phải làm sao?

Ngay khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, doanh nghiệp cần thu thập tất cả bằng chứng (hợp đồng, hóa đơn chuyển tiền, tin nhắn, giấy tờ giả) và trình báo ngay lập tức với cơ quan công an gần nhất để được thụ lý, điều tra và phong tỏa tài khoản đối tượng nếu có thể.