Xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty GFDI Đà Nẵng

Xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty GFDI

Vào ngày 21/08/2026, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI. Đây được đánh giá là phiên xét xử có quy mô lớn chưa từng có tại địa phương này với số lượng bị hại lên tới 7.108 người.

Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 3 ngày, được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến để đảm bảo công tác quản lý và tạo điều kiện cho các đương sự tham gia. Các cơ quan chức năng đã chuẩn bị kỹ lưỡng các điểm cầu nhằm phục vụ hàng ngàn người tham dự.

Danh sách các bị cáo trong vụ án

Theo cáo trạng, có 5 bị cáo phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến hoạt động huy động vốn trái phép tại Công ty GFDI. Danh sách cụ thể bao gồm:

• Nguyễn Quang Hoàng (38 tuổi), giữ vai trò Tổng giám đốc GFDI.
• Nguyễn Đỗ Đạt (34 tuổi), giữ vai trò Giám đốc Tài chính GFDI.
• Trần Thị Mỹ Hạnh (34 tuổi), giữ vai trò Trưởng phòng Ngân quỹ GFDI.
• Tô Hồng Trà (35 tuổi), giữ vai trò Giám đốc Sở giao dịch Hội sở GFDI.
• Trần Thị Kiều Trang (38 tuổi), giữ vai trò Phó giám đốc Sở giao dịch Hội sở GFDI.

Quy mô phiên tòa và công tác tổ chức

Để đảm bảo trật tự và thực thi công lý, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thiết lập các điểm cầu riêng biệt. Điểm cầu trung tâm đặt tại trụ sở Tòa án, nơi trực tiếp xét xử 5 bị cáo với sự tham gia của 2 người bào chữa và 57 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Hơn 7.100 bị hại trong vụ án sẽ theo dõi phiên tòa thông qua hình thức trực tuyến tại điểm cầu Cung thể thao Tiên Sơn. Đồng thời, tại Nhà hát Trưng Vương, hơn 1.500 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan khác cũng được triệu tập để tham gia phiên xét xử.

Phương thức lừa đảo của Nguyễn Quang Hoàng

Theo hồ sơ điều tra, Nguyễn Quang Hoàng đã chỉ đạo hoạt động huy động vốn bằng cách ký kết hợp đồng vay tiền với khách hàng dưới danh nghĩa Công ty GFDI. Đối tượng này đưa ra các thông tin gian dối về việc sử dụng nguồn vốn để đầu tư vào các dự án có khả năng sinh lời cao như: chuỗi nhà hàng Làng Nghệ, sản xuất hàng tiêu dùng (Seneco, Enzy Food, K-Products) và sản xuất phim điện ảnh.

Công ty đã quảng cáo các mức lãi suất hấp dẫn để thu hút dòng tiền từ người dân: gói 1 tháng hưởng lãi suất 1,5-2%/tháng, 3 tháng hưởng 2,5%/tháng, 6 tháng hưởng 3%/tháng và từ 9 tháng trở lên là 3,5%/tháng (tương đương 42%/năm). Đặc biệt, có những thời điểm phía công ty cam kết lợi nhuận lên tới 50%/năm.

Thủ đoạn chiếm đoạt dòng tiền

Trên thực tế, sau khi nhận được tiền từ khách hàng, Nguyễn Quang Hoàng không thực hiện đầu tư vào các dự án như đã quảng cáo. Số tiền này được sử dụng chủ yếu để chi trả cho bộ máy vận hành công ty, các chi phí phục vụ việc tiếp tục huy động vốn và dùng tiền của người gửi sau để trả lãi, gốc cho người gửi trước theo mô hình Ponzi.

Với sự giúp sức tích cực của các đồng phạm là Đạt, Hạnh, Trà và Trang, Nguyễn Quang Hoàng đã huy động thành công hơn 2.407 tỷ đồng từ hơn 7.100 khách hàng. Hành vi này đã gây ra hậu quả nghiêm trọng về mặt kinh tế cho hàng ngàn hộ gia đình.

Hệ quả pháp lý và quá trình điều tra

Vào đầu tháng 11/2024, sau khi Nguyễn Quang Hoàng thông báo công ty mất khả năng thanh toán, hàng trăm người đã tập trung tại trụ sở GFDI để đòi lại tiền. Ngay sau đó, Công an thành phố Đà Nẵng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh dấu hiệu tội phạm và khởi tố vụ án.

Hành vi của các đối tượng trong vụ án này vi phạm nghiêm trọng Bộ luật Hình sự. Việc xét xử công khai và nghiêm minh không chỉ nhằm xử lý đúng người đúng tội mà còn là bài học cảnh tỉnh đối với các cá nhân, tổ chức trong việc huy động vốn đầu tư trái phép và người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời hứa hẹn lợi nhuận bất thường.

Lời khuyên từ Hệ Thống Luật

Việc đầu tư vào các dự án huy động vốn với lãi suất cao bất thường luôn tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Hệ Thống Luật khuyến cáo nhà đầu tư cần kiểm tra kỹ tư cách pháp nhân, giấy phép hoạt động và tính khả thi của các dự án trước khi góp vốn. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần thu thập đầy đủ chứng cứ như hợp đồng, phiếu thu, tin nhắn trao đổi và báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

Câu hỏi thường gặp

Vụ án lừa đảo tại GFDI có bao nhiêu bị hại?

Theo hồ sơ vụ án, có hơn 7.108 khách hàng đã ký hợp đồng vay tiền với Công ty GFDI và trở thành bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản này.

Nguyễn Quang Hoàng đã sử dụng thủ đoạn gì để lừa đảo?

Đối tượng đưa ra thông tin gian dối về việc đầu tư vào các dự án sinh lời cao, cam kết mức lãi suất hấp dẫn từ 42% đến 50%/năm để thu hút vốn, sau đó lấy tiền người sau trả cho người trước.

Phiên tòa xét xử các bị cáo tại GFDI diễn ra khi nào?

Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án này vào ngày 21/08/2026, phiên tòa dự kiến kéo dài trong 3 ngày.