Bắt tạm giam ba quản lý Công ty GFDI về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Hơn 3.700 tỷ đồng đã bị chiếm đoạt từ 7.541 khách hàng, một con số chấn động vừa được xác định trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI. Mới đây nhất, vào lúc 7h30 ngày 11/09/2026, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành bắt và áp giải ba bị cáo là những nhân sự chủ chốt của công ty này về Trại tạm giam số 1 để phục vụ công tác tố tụng. Ba bị cáo bị bắt giữ bao gồm N.Đ.Đ. (Giám đốc tài chính), T.H.T. (Giám đốc Sở giao dịch Hội sở) và T.T.K.T. (Phó Giám đốc Sở giao dịch Hội sở). Tại thời điểm thực thi nhiệm vụ, tổ công tác đã công bố các quyết định của Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng về việc bắt bị cáo để tạm giam, đồng thời giải thích rõ quyền và nghĩa vụ cho các đối tượng trước khi áp giải về nơi giam giữ. Vụ án bắt đầu thu hút sự chú ý của dư luận từ ngày 06/11/2024, khi hàng trăm khách hàng đồng loạt tập trung tại trụ sở Công ty GFDI để đòi lại số tiền đầu tư do xuất hiện thông tin công ty vỡ nợ. Ngay sau đó, vào ngày 18/11/2024, Công an TP Đà Nẵng đã thực hiện lệnh khám xét trụ sở và hội sở giao dịch, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng để phục vụ công tác điều tra. Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty GFDI được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vào ngày 17/05/2018 với vốn điều lệ 80 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính được đăng ký là tư vấn quản lý và tư vấn đầu tư, không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên, kể từ tháng 05/2018, công ty này đã tiến hành huy động vốn dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại Đà Nẵng và nhiều địa phương khác. Để tạo lòng tin tuyệt đối với khách hàng, Nguyễn Quang Hoàng – Tổng Giám đốc Công ty GFDI – đã chỉ đạo các chi nhánh, phòng kinh doanh và nhân viên cấp dưới thực hiện quảng cáo gian dối. Công ty đưa ra thông tin rằng dòng tiền của khách hàng sẽ được sử dụng để đầu tư vào các dự án có khả năng sinh lời cao như nhà hàng Làng Nghệ, sản xuất hàng tiêu dùng, thương mại Seneco, Enzy Food, K-Products và sản xuất phim điện ảnh. Bên cạnh đó, nhằm thu hút thêm nguồn vốn, Hoàng chỉ đạo xuất bản các ấn phẩm quảng cáo, thực hiện các chương trình marketing rầm rộ và cam kết hoàn trả tiền gốc, lãi đúng hạn. Đặc biệt, mức lãi suất cho vay được công bố cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng để đánh vào tâm lý ham lợi nhuận của người dân. Thực tế, sau khi nhận tiền từ khách hàng, Hoàng đã sử dụng sai mục đích, dùng tiền để trả lãi cho các hợp đồng đến hạn hoặc chi phí vận hành việc kêu gọi vay tiền, thay vì đầu tư thực tế như đã cam kết. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, hành vi của các bị cáo tại Công ty GFDI có dấu hiệu rõ ràng của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự. Cụ thể, các bị cáo đã sử dụng thủ đoạn gian dối như đưa ra thông tin sai sự thật về tình hình hoạt động của các dự án đầu tư, cam kết lãi suất cao nhằm khiến khách hàng tin tưởng và giao tiền. Việc sử dụng tiền của khách hàng sau đó vào các mục đích khác như trả nợ lãi cho người trước bằng tiền của người sau đã chứng minh ý chí chiếm đoạt tài sản ngay từ đầu. Với số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 3.700 tỷ đồng, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho hàng ngàn người dân, do đó các bị cáo sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất theo quy định pháp luật. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hoàng và các cộng sự gồm N.Đ.Đ., Trần Thị Mỹ Hạnh, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang. Việc bắt giữ ba bị cáo là quản lý cấp cao mới đây là bước đi tiếp theo trong lộ trình tố tụng nhằm đảm bảo các bị cáo không thể tẩu tán tài sản hoặc gây trở ngại cho quá trình điều tra. Hệ thống Luật lưu ý rằng, trong các vụ án lừa đảo tài chính quy mô lớn, việc thu hồi tài sản là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, do số tiền đã bị sử dụng sai mục đích trong thời gian dài, quá trình khắc phục hậu quả sẽ gặp nhiều khó khăn và phụ thuộc vào kết quả kê biên, phong tỏa tài sản của cơ quan chức năng trong quá trình xét xử. Đối với những khách hàng đã đầu tư vào Công ty GFDI, Hệ Thống Luật khuyến nghị các bước sau để bảo vệ quyền lợi hợp pháp: Bình tĩnh theo dõi thông báo chính thức từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng, tuyệt đối không nghe theo các đối tượng mạo danh luật sư hoặc cơ quan chức năng hứa hẹn “chạy án” hoặc “đòi lại tiền nhanh” để tránh bị lừa đảo lần hai. Tập hợp đầy đủ các hợp đồng, chứng từ chuyển tiền, tin nhắn trao đổi với nhân viên công ty và các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản. Chủ động trình báo với cơ quan điều tra nếu chưa nhận được thông báo yêu cầu cung cấp thông tin, đảm bảo thông tin của mình được ghi nhận đầy đủ trong danh sách bị hại của vụ án. Theo dõi các thông tin xét xử tại Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng để nắm bắt kịp thời các quyền lợi liên quan đến việc bồi thường thiệt hại sau khi có bản án có hiệu lực pháp luật.

Câu hỏi thường gặp

Tôi là nạn nhân của Công ty GFDI thì cần làm gì lúc này?

Bạn cần tập hợp toàn bộ hợp đồng, chứng từ chuyển tiền và các tài liệu liên quan đến đầu tư. Hãy chủ động liên hệ với Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng để trình báo và cung cấp thông tin, đảm bảo tên bạn có trong danh sách bị hại của vụ án.

Có nên tin vào các dịch vụ hỗ trợ lấy lại tiền từ Công ty GFDI không?

Tuyệt đối không. Cơ quan chức năng không ủy quyền cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào ngoài hệ thống tố tụng để thu hồi tài sản. Các lời hứa “chạy án” hay “đòi tiền nhanh” đều là lừa đảo, bạn sẽ bị mất thêm tiền nếu tin theo.

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị xử lý như thế nào?

Theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, tùy vào số tiền chiếm đoạt, người phạm tội có thể đối mặt với hình phạt từ cải tạo không giam giữ đến tù chung thân. Vụ việc GFDI với số tiền hơn 3.700 tỷ đồng là trường hợp đặc biệt nghiêm trọng.