Hà Nội: Luật sư xin cho Shark Bình được án nhẹ, sớm về chăm sóc 4 con

Số phận của bị cáo Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình, đang trở thành tâm điểm chú ý tại phiên tòa xét xử Phó Đức Nam cùng 187 đồng phạm khi luật sư bào chữa khẩn thiết đề nghị Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ để bị cáo có cơ hội sớm trở về với gia đình. Trong phiên xét xử chiều 05/11/2026 tại TAND Hà Nội, luật sư Phạm Mai Hồng đã đưa ra nhiều luận cứ quan trọng, trong đó nhấn mạnh việc bị cáo đã tự nguyện khắc phục hậu quả 5,7 tỷ đồng và hiện đang có 4 con nhỏ cần sự chăm sóc, giáo dục của người cha.

Ông Nguyễn Hòa Bình là một trong 10 người bị truy tố về tội Rửa tiền. Theo cáo trạng, nhóm hành vi của các bị cáo bị đánh giá là có thủ đoạn vô cùng tinh vi, gây ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế. Với cáo buộc này, ông Bình bị Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 9-10 năm tù. Trong khi đó, hai nhân viên cấp dưới của ông được đề nghị cho hưởng án treo. Theo diễn biến tại tòa, sự việc bắt nguồn từ việc sàn ngoại hối của Phó Đức Nam (Mr Pips) tìm cách kết nối và mở tài khoản tại Ví Ngân Lượng của Shark Bình. Sau quá trình thương lượng, hai bên thống nhất mức phí 2,5% cho mỗi giao dịch nạp tiền và 1% cho mỗi lần rút tiền vào đầu năm 2020.

Số liệu từ cáo trạng cho thấy, từ tháng 06/2020 đến tháng 09/2022, có 232 bị hại đã chuyển khoảng 320 tỷ đồng vào các tài khoản Ví Ngân Lượng. Nhà chức trách cáo buộc ông Bình và hai nhân viên đã duy trì dòng tiền này dù nhận thấy dấu hiệu bất thường và có yêu cầu xác minh từ phía công an. Tại phiên tòa ngày 30/10/2026, các nhân viên của ông Bình thừa nhận công ty đã nhận hơn 20 công văn từ cơ quan công an yêu cầu xác minh các ví liên quan đến sàn của Nam. Tuy nhiên, ông Bình chỉ đạo xử lý bằng cách chuyển ngược thông tin cho phía Mr Pips, sau đó sử dụng thông tin từ đối tác để soạn văn bản phúc đáp cơ quan điều tra. Shark Bình xác nhận các nhân viên khai báo đúng và cho rằng đây là khách hàng lớn nên công ty áp dụng cơ chế ưu tiên để giữ chân.

Bào chữa cho thân chủ, luật sư khẳng định khi nhận được công văn từ cơ quan điều tra, ông Bình đã chủ động chỉ đạo nhân viên thống kê các ví rủi ro để xác minh danh tính khách hàng. Đồng thời, Shark Bình yêu cầu ký quỹ bằng cách trích một tỷ lệ phần trăm trên số tiền khách hàng nạp vào Ví Ngân Lượng. Luật sư lập luận rằng hành động này nhằm đảm bảo khả năng hoàn trả tiền cho bị hại, góp phần ngăn chặn và giảm bớt thiệt hại. Ngoài ra, vào năm 2022, khi sàn forex của Nam vướng phải nhiều khiếu nại về dấu hiệu lừa đảo, ông Bình đã chủ động ngừng cung cấp dịch vụ. Dù chưa xác định rõ số tiền thu lợi bất chính, nhưng việc ông Bình tự nguyện nộp lại 5,7 tỷ đồng là tình tiết giảm nhẹ quan trọng. Về hoàn cảnh gia đình, luật sư nhấn mạnh trong số 4 người con của bị cáo có hai cháu mới 2 tuổi, đang trong giai đoạn cần sự đồng hành, giáo dục của người cha.

Tại phiên tòa, các bị cáo khác trong nhóm tư vấn cho Nam gồm Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn và luật sư Nguyễn Bá Sơn cũng đã đưa ra các lập luận bào chữa. Theo lời khai của Nam, nhóm này được nhờ tư vấn về việc mở sàn forex, cách xử lý khi bị khiếu kiện và khi nhân viên bị triệu tập, với mức thù lao 6,4 tỷ đồng trong 2 năm. Tuy nhiên, các luật sư bào chữa cho nhóm này đều khẳng định thân chủ không biết về bản chất phi pháp của sàn. Luật sư Giang Hồng Thanh, bào chữa cho bị cáo Bá Sơn, cho rằng mục đích ban đầu chỉ là tư vấn pháp lý thuần túy. Luật sư của bị cáo Trường Sơn thì lập luận rằng, với nghiệp vụ của một công an dày dạn kinh nghiệm, nếu biết đó là tiền lừa đảo thì bị cáo sẽ không dại dột nhận tiền qua chuyển khoản.

Phân tích pháp lý

Hành vi của ông Nguyễn Hòa Bình bị truy tố về tội Rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự. Theo các tình tiết được luật sư nêu ra, việc xem xét giảm nhẹ hình phạt dựa trên Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Cụ thể, việc bị cáo tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả (nộp lại 5,7 tỷ đồng) là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 51. Bên cạnh đó, hoàn cảnh gia đình có nhiều con nhỏ cũng được Hội đồng xét xử cân nhắc trong quá trình lượng hình để đảm bảo tính nhân văn của pháp luật. Đối với nhóm bị cáo tư vấn, việc xác định yếu tố đồng phạm phụ thuộc vào việc chứng minh được bị cáo có biết mục đích phạm tội của người chủ mưu hay không, dựa trên các bằng chứng về giao dịch và nội dung trao đổi.

Khuyến nghị

Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong các vụ án hình sự, các cá nhân cần lưu ý: Một là, luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy định về xác minh danh tính khách hàng (KYC) trong các giao dịch tài chính để tránh tiếp tay cho tội phạm. Hai là, khi nhận được yêu cầu xác minh từ cơ quan chức năng, cần thực hiện đúng quy trình pháp luật thay vì tự ý xử lý nội bộ. Ba là, trong trường hợp bị truy tố, cần cung cấp đầy đủ các chứng cứ chứng minh sự thành khẩn, tự nguyện khắc phục hậu quả và các tình tiết giảm nhẹ về hoàn cảnh gia đình để luật sư có cơ sở bảo vệ quyền lợi tối đa trước tòa.

Câu hỏi thường gặp

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình bị truy tố về tội danh gì?

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 9 người khác bị Viện kiểm sát truy tố về tội Rửa tiền. Đây là tội danh được quy định tại Bộ luật Hình sự, liên quan đến các hành vi bị đánh giá là có thủ đoạn tinh vi, gây ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế.

Các tình tiết giảm nhẹ nào được luật sư đưa ra cho Shark Bình?

Luật sư bào chữa đã nêu các tình tiết giảm nhẹ gồm: bị cáo đã tự nguyện nộp lại 5,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, chủ động ngừng cung cấp dịch vụ khi có thông tin sàn forex có dấu hiệu lừa đảo, và hoàn cảnh gia đình có 4 con nhỏ, trong đó có hai cháu mới 2 tuổi cần sự chăm sóc của người cha.

Tại sao nhóm tư vấn cho Phó Đức Nam cho rằng mình không đồng phạm?

Các luật sư bào chữa cho nhóm tư vấn (Phong, Trường Sơn, Bá Sơn) lập luận rằng thân chủ chỉ tư vấn pháp lý thuần túy, không biết về hoạt động phi pháp của sàn forex. Họ khẳng định không có sự bàn bạc, không biết về bản chất lừa đảo và tin tưởng vào các thông tin hợp pháp do Nam cung cấp.