Triệt phá đường dây lừa đảo giả danh shipper tại Lạng Sơn

Triệt phá đường dây lừa đảo giả danh shipper tại Lạng Sơn

Một nhóm đối tượng trẻ tuổi vừa bị Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố sau khi thực hiện hành vi lừa đảo tinh vi bằng cách giả danh shipper, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều nạn nhân. Vụ việc là hồi chuông cảnh báo về thủ đoạn thao túng tâm lý người mua hàng trực tuyến thông qua các cuộc gọi giả mạo.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã quyết định khởi tố các bị can gồm Nguyễn Văn Hậu, Cao Văn Đương, Trần Tiến Hoành, Cao Văn Dương, Trần Gia Thế và Phạm Trang Nhung. Các đối tượng này có độ tuổi từ 20 đến 25, bị điều tra về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 2 Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Thủ đoạn tinh vi của nhóm tội phạm

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Hậu là kẻ cầm đầu, từng làm việc cho các công ty lừa đảo tại Campuchia. Dù đã về nước sau các đợt truy quét, Hậu vẫn duy trì liên lạc với các ông chủ người nước ngoài và được thuê để tổ chức đường dây lừa đảo tại Việt Nam. Hậu chịu trách nhiệm chuẩn bị cơ sở vật chất, dữ liệu khách hàng, phân công nhiệm vụ và quản lý tài chính.

Từ ngày 05/08, nhóm đối tượng bắt đầu thuê nhà, mua sắm điện thoại, sim và các tài khoản ngân hàng không chính chủ để phục vụ hành vi phạm tội. Chúng tổ chức đường dây theo mô hình 3 tuyến chuyên biệt nhằm tạo lòng tin cho nạn nhân. Tuyến 1 giả danh nhân viên giao hàng, gọi điện thông báo rằng khách hàng đã vô tình đăng ký gói dịch vụ trị giá 4 triệu đồng/tháng. Tuyến 2 giả danh nhân viên kho hàng để củng cố sự sợ hãi của nạn nhân. Tuyến 3 giả danh nhân viên tổng công ty, hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản chỉ định.

Kết quả điều tra và tang vật thu giữ

Chiều ngày 28/08, lực lượng công an đã bất ngờ ập vào căn nhà sàn tại thôn Hoan Trung, xã Vũ Lễ, phát hiện 9 thanh niên đang thực hiện hành vi gọi điện lừa đảo. Qua thống kê sơ bộ, chỉ trong thời gian từ ngày 05/08 đến khi bị bắt giữ, nhóm này đã chiếm đoạt khoảng 400 triệu đồng từ nhiều nạn nhân trên cả nước.

Hậu, với vai trò tổ chức, được hưởng 50% số tiền chiếm đoạt được, phần còn lại được chia cho các thành viên sau khi trừ chi phí. Công an tỉnh Lạng Sơn đã thu giữ nhiều tang vật quan trọng phục vụ công tác điều tra, đồng thời tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ các đối tượng liên quan.

Phân tích pháp lý theo Bộ luật Hình sự

Hành vi của nhóm đối tượng trên có dấu hiệu rõ ràng của tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Theo quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), tội danh này được áp dụng đối với các hành vi sử dụng thông tin, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác.

Tại khoản 2 Điều 290, khung hình phạt dành cho tội danh này được áp dụng đối với các trường hợp như chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, hoặc sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để phạm tội. Với số tiền khoảng 400 triệu đồng và hành vi tổ chức bài bản, các đối tượng có thể đối mặt với mức án nghiêm khắc tùy theo tính chất và mức độ tham gia của từng cá nhân.

Hệ quả pháp lý đối với tội danh chiếm đoạt tài sản

Việc sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ, sim điện thoại giả và dữ liệu khách hàng bị rò rỉ là các tình tiết tăng nặng hoặc các hành vi bổ trợ nhằm che giấu tội phạm. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguồn gốc dữ liệu khách hàng mà nhóm này có được để xử lý thêm các vi phạm liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân theo quy định pháp luật.

Đối với các bị can, việc tổ chức thành hệ thống 3 tuyến lừa đảo cho thấy ý thức phạm tội có tính toán, chuẩn bị kỹ lưỡng. Đây là căn cứ để cơ quan chức năng xem xét trách nhiệm hình sự đối với từng vai trò cụ thể, từ kẻ cầm đầu đến các mắt xích thực hiện hành vi trực tiếp.

Khuyến nghị bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Để tránh rơi vào bẫy của các nhóm lừa đảo giả danh shipper, người dân cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

• Không bao giờ chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân khi chưa xác minh rõ danh tính đơn vị giao hàng.
• Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc thực hiện các thao tác theo hướng dẫn qua điện thoại từ người lạ.
• Khi nhận được cuộc gọi thông báo về việc đăng ký dịch vụ lạ, cần liên hệ trực tiếp với tổng đài chính thức của đơn vị vận chuyển hoặc sàn thương mại điện tử nơi đã mua hàng.
• Báo ngay cho cơ quan công an gần nhất khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn để được hỗ trợ kịp thời.

Hệ Thống Luật khuyến cáo cộng đồng nâng cao cảnh giác, không tin vào các thông báo từ các số điện thoại lạ và luôn kiểm tra kỹ đơn hàng của mình trên các ứng dụng chính thống.

Câu hỏi thường gặp

Giả danh shipper lừa đảo qua mạng bị xử lý thế nào?

Hành vi giả danh shipper để lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản' theo Điều 290 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt tùy thuộc vào số tiền chiếm đoạt và tính chất phạm tội.

Làm thế nào để nhận biết cuộc gọi giả danh shipper?

Cuộc gọi giả danh thường có các đặc điểm: đe dọa về việc đăng ký dịch vụ ảo, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, hoặc yêu cầu cung cấp mã OTP. Đơn vị giao hàng chính thức không bao giờ yêu cầu khách hàng chuyển tiền phí dịch vụ qua tài khoản cá nhân lạ.

Nếu đã lỡ chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo thì phải làm gì?

Bạn cần ngay lập tức liên hệ với ngân hàng để yêu cầu phong tỏa tài khoản, sau đó trình báo sự việc tới cơ quan công an gần nhất. Việc trình báo sớm giúp cơ quan chức năng có cơ hội truy vết dòng tiền và ngăn chặn đối tượng tẩu tán tài sản.