Cục Thuế Quảng Ngãi chuyển hồ sơ 3 doanh nghiệp vi phạm hóa đơn sang công an – Aluat.vn.

Cục Thuế Quảng Ngãi cho biết đã chuyển hồ sơ của 3 doanh nghiệp có hành vi vi phạm về hóa đơn có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan công an.

Theo Cục Thuế Quảng Ngãi, thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về tăng cường công tác quản lý hóa đơn để ngăn chặn tình trạng gian lận thuế và mua bán hóa đơn bất hợp pháp, Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống tình trạng buôn bán hóa đơn, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý hóa đơn nói riêng, và công tác quản lý thuế nói chung.

Để giám sát việc phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử chặt chẽ, đúng quy định, xử lý nghiêm các hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp nhằm trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế từ ngân sách nhà nước, Cục Thuế Quảng Ngãi đã ban hành kế hoạch số 3620/KH-CTQNG ngày 17/7/2023 về việc triển khai các biện pháp phòng, chống tình trạng buôn bán hóa đơn. Đồng thời đã chỉ đạo tăng cường áp dụng ứng dụng phân tích rủi ro, phân tích dữ liệu lớn (Big Data) và AI (Trí tuệ nhân tạo) của Tổng cục Thuế, dựa trên kết quả phân tích rủi ro theo các tiêu chí đánh giá, để xác định người nộp thuế có rủi ro cao.

Bên cạnh đó, Cục Thuế Quảng Ngãi cũng đã tập trung triển khai quyết liệt nhiều biện pháp quản lý như: tăng cường phân tích dữ liệu kê khai của người nộp thuế, tổ chức rà soát, thu thập thông tin về việc mua bán hóa đơn trên không gian mạng, khai thác thông tin qua nghiệp vụ quản lý thuế, qua nắm bắt thông tin từ các đơn vị, cá nhân trong và ngoài ngành, rà soát doanh nghiệp mới ra kinh doanh nhưng phát sinh doanh thu lớn bất thường; một người đại diện pháp luật của nhiều doanh nghiệp; trụ sở doanh nghiệp thường xuyên thay đổi địa chỉ; cộng với các hồ sơ, dữ liệu liên quan khác… Qua tổng hợp, phân tích dữ liệu, từ đó nhận diện được các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, các doanh nghiệp thuộc diện thực hiện giám sát trọng điểm.

Đáng chú ý, Cục Thuế đã chuyển hồ sơ của 3 doanh nghiệp có hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan Công an.

Theo Cục Thuế Quảng Ngãi, hiện nay, lợi dụng sự thông thoáng của chính sách về việc thành lập doanh nghiệp, các đối tượng đã thực hiện hành vi rất tinh vi để thành lập doanh nghiệp nhằm mua bán và sử dụng hóa đơn không hợp pháp để chiếm đoạt ngân sách nhà nước.

Trong thời gian tới, Cục Thuế Quảng Ngãi sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng, các Chi cục Thuế triển khai đồng loạt các giải pháp công nghệ thông tin theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế. Đẩy mạnh công tác quản lý hóa đơn dựa trên kết quả phân tích rủi ro theo các tiêu chí đánh giá để xác định người nộp thuế có rủi ro cao là những doanh nghiệp có nhiều dấu hiệu nghi ngờ gian lận trong sử dụng hóa đơn để đưa vào kiểm tra, thanh tra.

Bên cạnh đó, tăng cường đối chiếu thông tin giữa dữ liệu của doanh nghiệp tại hồ sơ khai thuế và dữ liệu hóa đơn điện tử mà doanh nghiệp đã khởi tạo và gửi cơ quan thuế, để đưa ra danh sách doanh nghiệp có sự sai lệch giữa hồ sơ và dữ liệu, đảm bảo doanh nghiệp khai đúng, đủ, không trì hoãn thời gian nộp thuế và có biện pháp kịp thời ngăn chặn các hành vi cố tình vi phạm xảy ra.

Nguồn: Tạp chí doanh nghiệp