Truy tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Egroup của Shark Thủy

Truy tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Egroup. Hàng ngàn nhà đầu tư đã rơi vào bẫy tài chính tinh vi với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 8.459 tỷ đồng, một con số chấn động dư luận liên quan đến hệ sinh thái Egroup. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa chính thức hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đề nghị truy tố 29 bị can về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nhận hối lộ và Đưa hối lộ. Trong số các bị can, Nguyễn Ngọc Thủy (thường được biết đến với tên gọi Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn Egroup và Công ty CP Đầu tư và phân phối Egame, được xác định là kẻ chủ mưu, cầm đầu đường dây. Các hành vi sai phạm diễn ra trong thời gian dài, gây thiệt hại nghiêm trọng cho 10.123 nhà đầu tư trên khắp cả nước. Để tạo vỏ bọc một doanh nghiệp đa ngành nghề với lợi nhuận cao, Shark Thủy đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện các hành vi gian dối ngay từ gốc. Cụ thể, bị can Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc Tài chính Egroup) và Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng Egroup) đã thực hiện chỉ đạo nâng khống vốn điều lệ của Công ty Egroup từ mức 32 tỷ đồng lên tới 962,5 tỷ đồng. Việc nâng khống vốn này không chỉ là con số trên giấy tờ mà còn phục vụ mục đích tạo ra doanh thu khống, chiếm tới khoảng 70% doanh thu hàng năm của công ty. Mục đích của hành vi này nhằm xây dựng hình ảnh một tập đoàn hoạt động hiệu quả, uy tín để thu hút tiền đầu tư từ người dân. Đây chính là nền tảng cốt lõi để các bị can thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau này. Bên cạnh bộ phận tài chính, bị can Đặng Văn Hiển (Trưởng Ban Quan hệ cổ đông Công ty Egroup) đóng vai trò then chốt trong việc hiện thực hóa kế hoạch huy động vốn gian dối. Ông Hiển chịu trách nhiệm lập kế hoạch, xây dựng các chương trình quảng cáo, tiếp thị dự án trường học và các bảng biểu tính toán % lợi nhuận hấp dẫn để thuyết phục nhà đầu tư.

Hệ thống nhân viên kinh doanh được tập huấn bài bản để lôi kéo, mời gọi khách hàng đến tham quan thực tế, tìm hiểu mô hình hoạt động và ký kết hợp đồng mua cổ phần. Đáng chú ý, các nhà đầu tư không chỉ bị thuyết phục bởi hình ảnh bóng bẩy mà còn bởi chính sách cam kết mua lại cổ phần với mức giá chênh lệch cao sau 1 năm, cùng các khoản hoa hồng hấp dẫn từ 5% giá trị đầu tư. Theo quy định tại Bộ luật Hình sự, các bị can trong vụ án này đối mặt với các tội danh nghiêm trọng. Hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự là trọng tâm của vụ án. Việc chiếm đoạt số tiền lớn hơn 8.459 tỷ đồng từ hơn 10.000 bị hại cho thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của hành vi, với khung hình phạt cao nhất có thể lên tới tù chung thân. Ngoài ra, các hành vi Đưa hối lộ và Nhận hối lộ (Điều 364 và Điều 354 Bộ luật Hình sự) cũng được cơ quan điều tra làm rõ trong quá trình xử lý vụ án.

Các bị can đã sử dụng tiền và lợi ích vật chất để tác động, làm sai lệch các hoạt động quản lý nhà nước nhằm phục vụ cho mục đích lừa đảo của mình. Những chứng cứ thu thập được là cơ sở vững chắc để Viện kiểm sát truy tố các bị can trước tòa. Trong quá trình điều tra bổ sung theo yêu cầu của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cơ quan chức năng đã làm rõ thông tin về danh sách 341 nhân viên kinh doanh. Tuy nhiên, kết quả cho thấy nhiều nhân viên trong nhóm từ số thứ tự 291 đến 341 chỉ là lao động thời vụ, không ký kết hợp đồng lao động và không có hồ sơ nhân sự lưu trữ tại công ty. Sự thiếu hụt thông tin này khiến cơ quan điều tra không thể xác định được địa chỉ cư trú hoặc thông tin liên lạc cụ thể của các nhân viên này để triệu tập tham gia tố tụng. Dù vậy, kết luận điều tra khẳng định đã có đủ căn cứ để truy tố các bị can chủ chốt, đảm bảo quá trình xét xử diễn ra công bằng và đúng pháp luật.

Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản được thực hiện dưới hình thức dùng thủ đoạn gian dối để làm cho người khác tin tưởng và giao tài sản. Trong vụ án Egroup, thủ đoạn gian dối thể hiện rõ qua việc nâng khống vốn điều lệ, tạo doanh thu giả và quảng cáo sai sự thật về tình hình tài chính. Khi các bị can chủ động đưa ra các cam kết lợi nhuận không có thực để nhà đầu tư chuyển tiền, hành vi này đã hoàn thành yếu tố cấu thành tội phạm. Theo Hệ Thống Luật, việc xác định tội danh không chỉ dựa trên kết quả tài chính mà còn dựa trên ý chí chủ quan ngay từ đầu của người thực hiện hành vi. Khi các bị can biết rõ công ty không hoạt động hiệu quả nhưng vẫn cố tình thu hút vốn để chiếm đoạt, đó là bằng chứng đanh thép cho hành vi phạm tội có tổ chức và có sự phân công rõ ràng giữa các bị can. Trước các vụ án lừa đảo tài chính quy mô lớn, nhà đầu tư cần thực hiện các bước sau để bảo vệ quyền lợi: Thứ nhất, luôn kiểm tra kỹ tính pháp lý của doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trước khi ký kết bất kỳ hợp đồng đầu tư nào.

Thứ hai, tuyệt đối cảnh giác với các cam kết lợi nhuận bất thường, cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng hoặc lợi nhuận thị trường. Thứ ba, nhà đầu tư cần lưu giữ toàn bộ chứng từ, hợp đồng, biên lai chuyển tiền và các thông tin liên lạc với nhân viên tư vấn để phục vụ quá trình tố tụng nếu có tranh chấp xảy ra. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an địa phương hoặc gửi đơn tố giác tội phạm theo quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự để được bảo vệ kịp thời.

Câu hỏi thường gặp

Shark Thủy bị truy tố về những tội danh nào?

Trong vụ án xảy ra tại Egroup, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùng với các đồng phạm khác trong nhóm tội danh liên quan đến đưa và nhận hối lộ.

Số tiền các bị can chiếm đoạt trong vụ án này là bao nhiêu?

Kết quả điều tra bổ sung xác định, bị can Nguyễn Ngọc Thủy và các đồng phạm đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 nhà đầu tư thông qua các thủ đoạn gian dối.

Nhà đầu tư cần làm gì để bảo vệ quyền lợi trong vụ án này?

Nhà đầu tư cần tập hợp các tài liệu, chứng từ giao dịch như hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, biên lai chuyển tiền và các thông tin liên quan. Sau đó, chủ động liên hệ với cơ quan điều tra hoặc cơ quan chức năng để được hướng dẫn tham gia tố tụng với tư cách là bị hại.